Двое жителей Крыма осуждены за незаконную банковскую деятельность

Симферопольский районный суд признал двух жителей Крыма виновными в незаконной банковской деятельности и незаконном обороте поддельных платежных документов. Преступления совершались с 2020 по 2023 год.

Организатор группы и его сообщник, выполнявший функции бухгалтера, проводили банковские операции без регистрации и лицензии. Для обналичивания денег они использовали фирмы-«однодневки», оформляя фиктивные сделки.

Доход преступной группы превысил 41,5 млн рублей. Кроме того, участники изготавливали и использовали поддельные платежные поручения, а также приобретали электронные средства для незаконных переводов.

Суд приговорил организатора к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 1,2 млн рублей. Бухгалтеру назначено четыре года условно и штраф 600 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.