Двоих симферопольцев задержали за незаконный оборот 30 млн рублей

Двоих жителей Симферополя задержали по подозрению в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службах МВД Крыма и УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

По версии следствия, подозреваемые подыскивали людей, которые массово скупали банковские карты у местных жителей. В дальнейшем с личных кабинетов владельцев карт без их ведома проводились незаконные финансовые операции, включая вывод криптовалюты, полученной от нелегальных сделок.

Ежемесячно злоумышленники обналичивали более 30 млн рублей. Всего в схеме участвовало свыше 120 человек, занимавшихся незаконной куплей-продажей банковских карт.

При обысках по местам проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны, имеющие доказательственное значение, а также около 70 банковских карт. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Санкция предусматривает до 6 лет лишения свободы.

В отношении организаторов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Один из подозреваемых заключил контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы в зоне проведения специальной военной операции.