В Крыму троих жителей обвиняют в незаконных банковских операциях на 31 млн рублей

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении трех жителей региона, организовавших сеть незаконных банковских операций, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с сентября 2016 года группа действовала в Крыму, Краснодарском крае, Самарской, Воронежской, Белгородской областях, Москве, Ярославле, Костроме и Екатеринбурге.

Фигуранты зарегистрировали не менее 17 фирм на подставных лиц и, не имея банковской лицензии, обеспечили поступление свыше 1 млрд рублей от 228 юрлиц на счета подконтрольных компаний с последующим обналичиванием. Комиссия составляла не менее 3%, а нелегальный доход превысил 31 млн рублей. Для легализации части средств двое обвиняемых заключили договоры сублизинга на два автомобиля.

Последние новости Крыма уже в твоем телефоне - подписывайся на телеграм-канал «Крым Live»

0
0
0
0
0
Что Путин есть на ночь: всегда стоит в холодильнике
Эти удары судьбы перенесла жена Алексея Баталова
В Самаре мужчина из-за обиды убил мать и ел ее 3 дня
Какие странности есть в деле о покупке Долиной квартиры
Звезда российского шоу изменил жене с пятью женщинами
«Уральские пельмени», похоже, разваливается у нас на глазах: грусть
В России могут упростить процесс получения званий
Нас может настигнуть масштабный блэкаут: представитель США
В ближайшее время пенсионеры получат прибавки: какие и как?
Потерпевшие крушение сидели с аллигаторами в озере больше суток