В Крыму троих жителей обвиняют в незаконных банковских операциях на 31 млн рублей

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении трех жителей региона, организовавших сеть незаконных банковских операций, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с сентября 2016 года группа действовала в Крыму, Краснодарском крае, Самарской, Воронежской, Белгородской областях, Москве, Ярославле, Костроме и Екатеринбурге.

Фигуранты зарегистрировали не менее 17 фирм на подставных лиц и, не имея банковской лицензии, обеспечили поступление свыше 1 млрд рублей от 228 юрлиц на счета подконтрольных компаний с последующим обналичиванием. Комиссия составляла не менее 3%, а нелегальный доход превысил 31 млн рублей. Для легализации части средств двое обвиняемых заключили договоры сублизинга на два автомобиля.

Последние новости Крыма уже в твоем телефоне - подписывайся на телеграм-канал «Крым Live»

0
0
0
0
0
Убил ребенка, сходил на Украину и теперь помилован: детали
В России на пляже молния убила троих, включая ребенка.
Слили инфу о человеке, катавшем девушку на военном самолете
Кто в России в Кремле привел Россию к огромным убыткам.
За жизнь ребенка банкирши объявили стоимость миллиард
В России двоих детей засыпало песком во время игры: погибли
В ГАИ за отсутствие этого документа разрешили штрафовать
Государственный мессенджер MAX будет под ИХ ведомством
Этот пакет санкций введут через 50 дней
Если любите шашлыки в сезон, то делайте это и точно не отравитесь