Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении трех жителей региона, организовавших сеть незаконных банковских операций, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, с сентября 2016 года группа действовала в Крыму, Краснодарском крае, Самарской, Воронежской, Белгородской областях, Москве, Ярославле, Костроме и Екатеринбурге.
Фигуранты зарегистрировали не менее 17 фирм на подставных лиц и, не имея банковской лицензии, обеспечили поступление свыше 1 млрд рублей от 228 юрлиц на счета подконтрольных компаний с последующим обналичиванием. Комиссия составляла не менее 3%, а нелегальный доход превысил 31 млн рублей. Для легализации части средств двое обвиняемых заключили договоры сублизинга на два автомобиля.