Крымские налоговики следят за карточными переводами

Банковские учреждения отслеживают все транзакции между картами для предотвращения мошеннических действий и нелегальных финансовых операций. При возникновении подозрений, что средства, поступающие на счета, являются оплатой за товары или услуги (например, аренда жилья, оплата труда, продажа имущества), налоговая инспекция имеет право запросить у банков информацию о движении средств.

Особое внимание крымские налоговые органы уделяют лицам, сдающим недвижимость в аренду (как жилую, так и коммерческую), продавцам коммерческой недвижимости и транспортных средств, а также самозанятым гражданам.

В пресс-службе налоговой привели пример: житель ЮБК, владелец пяти грузовиков, не был зарегистрирован как самозанятый. Анализ его карточных операций показал поступление около миллиона рублей за два года за аренду транспорта. После разъяснительной работы с налоговыми органами он подал декларации 3-НДФЛ за два года и оформил ИП.

В текущем году, выявляя риски утаивания доходов, крымские налоговики направили в банки свыше пяти тысяч запросов о поступлениях на карты физлиц через Систему быстрых платежей (СБП). Общая сумма потенциального дохода, попавшего в поле зрения, превысила 2 миллиарда рублей.